杀猪案频发，数字资产领域也沦为“养猪基地”？

“杀猪盘”原是一种以网上交友为名，诱使他人炒股、赌钱等的诈骗手段。

近日，PeckShield旗下数字资产追踪平台CoinHolmes接到多起杀猪相关取证请求，发现“杀猪”案件已蔓延至数字资产领域，与传统领域相比，检测杀猪案件的环境更加激烈。 更复杂，更难。

在这种杀猪案中，骗子往往以年轻漂亮的女性为目标，通过交友工具伪造身份，通过网线陪在你身边，聊天、倾诉、培养感情。 在获得受害人的充分信任后诈骗USDT能立案吗，他们再将受害人引向事先埋伏好的投资骗局。

此前，有新闻媒体曝光，微博、微信、QQ、探探、陌陌、Soul等社交软件无一例外都不是骗子的“养猪基地”。

那么，波及到数字资产领域的“杀猪”案件有何特点？

CoinHolmes团队通过追踪发现，部分诈骗分子开始制作虚假交易所，利用本地化数据库制作虚假金融数据，恶意操控K线，为受害人制造短期获利巨大的假象，诱导受害人进行更大额投资assets ，然后完成一次性收获。

以CoinHolmes处理的一起“杀猪”案为例：

2020年8月，王女士向警方报案称，她在Soul社交APP上认识了一名男子。 在接触这个男人的过程中，她渐渐有了信任感。 随后，她在该男子推荐的诈骗交易平台买卖USDT，获得了第一笔利润。 付了5000元。 随后，王女士放松了警惕，陆续买入价值30万元的USDT。 但大笔投资后，对方要求王女士继续缴纳税费25万元，才能正常交易。 王女士觉得不对劲，于是选择了报警。

CoinHolmes团队协助警方调查此案。 经深入分析发现，截至2020年8月底，该诈骗团伙共诈骗受害人247人，涉案金额数千万元。 目前案件正在调查中。

如上图所示，我们对王女士提供的0x0A821783a和0x9d3802开头的两个地址进行技术溯源分析发现：

1. 欺诈平台的充值地址共交互了243个交易所地址。 用户在主流交易所买币提币到骗子提供的充币地址；

2、存在大量骗子提供的充值地址，每条线可能有大量关联资金流入；

3、骗子收到受害人的钱后，会立即进行复杂的二次转账和混淆，避免被追踪；

据CoinHolmes团队分析，“杀猪”等骗局之所以能够频频得手，主要是因为骗子以“高回报”为噱头引诱投资者，往往让投资者在投资初期尝到甜头。 . 诈骗分子会开设各种虚假小交易所，引导投资者投资，通过操纵K线或局部数据变动，给投资者一种可以赚钱的错觉，进而诱导其加大投资力度，进行诈骗。

无独有偶，CoinHolmes团队已接到多起杀猪诈骗案件的侦查请求，正在协助相关警方破案。 值得一提的是，CoinHolmes不仅可以通过技术溯源分析梳理出当前追踪资金流向，还可以通过赃款地址交互查询其他相关案例，甚至可以直奔黄龙寻找骗子老巢。

杀猪诈骗之所以能够辐射到数字资产领域，主要是因为：

1、数字资产领域的财富效应已经深入人心，一些人希望通过数字资产投资实现一夜暴富；

2、数字资产领域的认知门槛较高，很多人对小交易所的欺诈手法缺乏基本判断。 K线操纵、本地模拟数据等常见作弊手段；

3、传统法币渠道杀猪的检测效率已经非常成熟，但在数字资产领域，存在复杂的洗钱、资金混淆、场外存款等复杂的取证环节；

4、骗子利用数字资产投资的高波动性，给投资者一种二级市场投资亏空的假象，部分受害人干脆认了。

CoinHolmes团队在此提醒广大用户注意一些利用小额交易所高额回报的金融诈骗行为。 需要提醒用户的是，在杀猪案中，诈骗证据明显诈骗USDT能立案吗，属于典型的电信诈骗，容易立案侦查。 有参与过类似杀猪上当受骗案件的用户，可以为我们提供有价值的线索，投诉入口：

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