【头条】破碎的“一夜暴富”梦，原来是虚拟货币投资骗局； 花式“割韭菜”？

破灭的“一夜暴富”梦，原来是一场虚拟货币投资骗局

“这种CCT币是和比特币一样的虚拟货币，现在才几块钱，以后要几百块钱。” 有钱人，编造虚拟货币投资骗局，诱导投资者上当受骗。

负债累累的赌徒

2020年3月13日深夜，民警接到报警电话。 等他们赶到现场时，只见几人围着一名年轻男子大声喧哗，喊着“把钱还给我！” 经查，事发原因系一起诈骗案。 被围困的男子在看守所如实相告。 1994年出生的徐某，大专毕业后无所事事。 2019年初，他接触了一款赌博APP，很快就上瘾了，不到一年就输了200多万。 很多钱都是借来的，等到债务到期了，他就要想方设法骗取钱来还债。

虚拟投资陷阱

2019年年中，许某无意中接触到了一种名为“CCT”的虚拟货币。 他虽然没钱投资，但对这种虚拟货币研究得很透彻。 当时投资虚拟货币和区块链成为网络热议的话题，于是徐开始有策略地邀约入瓮。 第一步：找到“炫富”的目标。 2019年9月，他在手机上创建了一个网名“兔子”的微信群，取名为“精英PLUS”，之后通过各种方式拉了40多人进群。 许某开始假扮精英“炫富”，说自己在上海买了独栋别墅，上传了自己的豪车照片，还炫耀了自己刚买的10万元按摩卡……第二步：诱导投资虚拟货币。 在炫富一段时间后，许某开始收割留在群里的受害者。 2020年2月至3月，他假装随口提到自己最近转向虚拟货币和区块链投资。 有一种虚拟货币叫“CCT”，它和比特币一样，投资回报率非常高，一众小伙伴纷纷投身其中。 在徐某发财的幻想中。 第三步：骗取受害人金钱。 看到群友对虚拟货币产生了兴趣，徐某表示，资金周转不畅，只好向群友借钱投资。 对于这笔收入，许某保证了2%的周息，并承诺会清点自己的损失。 群里的人早就羡慕“兔子”的土豪生活，纷纷“入局”。 经查，许某共诈骗23万元。

骗子进监狱

一开始，徐某假装投入一部分资金，但没过一个星期，他就按捺不住，将大家投入的资金全部投入到赌博APP中，企图东山再起。 结局可想而知，许某很快血本无归。 与此同时，“精英团”中的受害者还在等待承诺的福利，却只等着“兔子”一次又一次的拖延。 最后，几位相识的受害人忍无可忍，同意去“兔子”家一探究竟。 他们这才揭穿谎言，选择报警。 经审查，本案被告人徐某以非法占有为目的，捏造事实、隐瞒真相，骗取他人财物23万元。 近日，经上海市青浦区检察院提起公诉，判处被告人许某有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。

检察官提醒

近年来，虚拟货币已成为犯罪的“噱头”。 投资者一定要擦亮眼睛，谨防上当受骗：

1、对“虚拟货币”等新投资项目保持高度警惕。 不法分子偷偷更改概念，将区块链与比特币等虚拟货币混淆。 事实上，虚拟货币的交易和流通在我国是明令禁止的。 所谓“币商”无不在境外开展非法金融活动股票直播间炒比特币骗局，甚至通过设立虚假理财平台实施诈骗、非法集资等犯罪活动。

2、保持理性的投资理念。 选择合法的投资渠道，不要相信任何一夜暴富的神话，警惕任何号称超高回报的投资理财项目，谨记天上不会掉馅饼！

3、定期清理各类投资理财交流群。 随着移动互联网的普及，各种投资理财交流的微信群、QQ群可谓应接不暇。 骗子冒充“投资理财高手”进行令人眼花缭乱的投资诱惑。 时间长了，想不受影响都难。

4、不要盲目转账。 不管是哪种投资陷阱，最终都会要求受害人进行充值。 这时候一定要向家人、警察或者银行寻求帮助，仔细辨别真伪。 骗子一旦将违法所得转移到境外，基本上很难追回。

5、加强平时学习，提高风险防范意识。 如今，各类新型投资诈骗陷阱层出不穷。 广大群众要提高甄别能力，记住你看的是收入，不法分子看的是你的本金。

想“割韭菜”？ 区块链骗局揭晓！

“区块链虚拟数字货币让你躺着也能赚大钱”“新型高端理财产品、资深股评、专业操盘手”……听到这样的高收益投资，你心动了吗？ 殊不知，在你心动的同时，你可能就离骗局不远了……

神秘的“股票分析大师”

图片来源于网络，与文字无关。 2019年8月，谷美玲因炒股被莫名拉入“树龙私募粉友”微信群。 群里一直发布各种炒股信息，还有资深股评，每天定时推送直播间链接，进行炒股讲座。 顾美玲自己也是炒股的，对群里的炒股信息很感兴趣。 “舒龙老师”在直播间讲解股票知识，同时也告诫大家，当前股市行情不好，投资需谨慎。 在取得大家的信任后，他们会推出可以大赚一笔的区块链虚拟货币的概念。 国际”App。群里不时有人晒出投资获利的图片，顾美玲有点感动，想尝试投资。群里一位名叫“鸿儒”的网友主动加了顾美玲，一起交流投资红茹告诉顾美玲，“舒龙老师”很好，跟着老师操作很快就能盈利。下载注册App后，顾美玲发现水晶国际是一个国际贸易平台，界面操作和盈利模式类似股票，果断入金几万元，App平台有五种虚拟货币，顾美玲第一次购买区块链虚拟货币就赚了几百块钱。 “舒龙老师”，顾美玲继续向平台投入资金，可惜短时间内几乎全部打水漂。“听说过区块链，一个电视新闻中提到了它。 之前老师推荐过上市股票，有的股票确实涨了。 我觉得老师很懂股票股票直播间炒比特币骗局，所以我坚信我会跟着老师投资区块链虚拟货币。”但仅仅几天后，顾美玲就损失了40多万元。

诱人的“高薪招聘”

图片来源于网络，与文字无关。 “底薪4000元，月入几万，包吃住提成，五天休两天，每天8小时，团队建设，出差等。” 2019年7月，看到这样的招聘信息，夏明非常激动，随后联系了招聘公司。 对方告诉他，他的工作地点在柬埔寨，主要负责柬埔寨与中国的小商品贸易。 该公司负责签证和机票报销。 7月26日，夏明买了一张去香港的机票，然后飞往柬埔寨。 下飞机后，夏铭发现同行的还有十几个人，他们被带到了柬埔寨金边的一栋居民楼。 工作地点在七楼。 三个工作组，每个组七八个人。 “刚到的时候就觉得工作不规律，听了组长介绍的工作情况和任务后，知道这些推荐的股票都是骗人的，但想赚钱就留了下来。” 夏明和他的团队大部分都是“95后”。 ，受教育程度低，没有稳定的收入。 面对组长承诺的转账金额3%到5%的高额提成，夏铭选择了留下。

完美的“狩猎套路”

图片来自网络，与文“今日XX股牛股！注意！”无关 “舒龙先生，厉害了，我跟你买的股票，又赚了点钱。” “我跟着舒龙先生赚了很多钱”……夏明和20多人正式开始“工作”。 每个从中国招募的人都被分配了三张或四张柬埔寨手机卡。 组长和组员都被分配了维护微信账号的任务。 所谓“账号维护”，就是保持微信账号活跃，互相加好友，转发消息，使用微信账号玩小游戏，浏览新闻，避免微信账号登录后显示账号异常国外。 要求每个团队成员建立150个微信群（内部称为“底层群”），由团队负责人拉各种人进群。 微信群里的账号大多是团队成员冒充的普通投资。 或者小号，还有一小部分是微信的真实用户（内部简称“客户”）。 组长使用“舒龙老师账号”，组长使用“助理账号”，冒充舒龙高级股评员身份，团队成员大肆吹嘘“舒龙老师”。 如果有人加了“舒龙老师”的微信，这些客户就会被标记为优质客户，团长通常会把优质客户拉到另一个群里。 组长会特别提醒组员炒作老师号时不要重复发信息，不要让人看到破绽。 如果有人重复发送一条消息看是否可以撤回，如果不能撤回则发送其他消息到屏幕顶部； 如果本该用“老师号”发的消息被团队成员用小号发了，就会被视为“信任”，群就会解散。炒作一两天后，“ “舒龙老师”会在群里发直播间链接，这时候客户就会盲目相信“舒龙老师”的专业能力。 股票“树龙”。“树龙老师”开始在直播间介绍股票行情，推出“区块链”数字货币交易，教“水晶国际”App使用，诱骗受害者注册充值。

专业的“韭菜收割队”

“打一枪换个地方”是诈骗团伙的惯用伎俩。 2019年9月底，该诈骗团伙整体转移至蒙古国，计划利用同样的手段进行“区块链”诈骗。 然而，该犯罪团伙并没有在蒙古国“留户”几天，于是于2019年10月29日被蒙古国警方抓获。至此，一桩巨额跨国诈骗案浮出水面。 直到公安机关打电话给顾美玲协助调查，顾美玲才意识到自己上当了。 除了她自己，微信群里的“舒龙老师”、助理和其他投资人几乎都是骗子。 不久前，江苏省淮安市经济技术开发区检察院以涉嫌诈骗罪对王某等26名犯罪嫌疑人提起公诉。 （文中人物均为化名）

检察官提醒

区块链是一种新的信息技术，可以应用于生活服务的不同场景，但它本身并不创造价值。 一些不法分子打着区块链的旗号，制造各种所谓的“虚拟货币”，以投资虚拟货币为名，引诱投资者进行交易，实际上是一种常见的诈骗手段。 面对各种打着区块链名义的投资项目，投资者要保持警惕，时刻牢记两点：

▶第一，我国监管部门明确禁止虚拟货币交易活动； ▶其次，不要被网络平台上所谓的“专家”、“高手”的高回报说辞所迷惑。 投资前应充分了解各种风险，谨慎决策，切勿轻信他人。